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存取款超10万需登记意味着什么?存款取钱10万以上银行新规解读

2020-07-02 11:28 互联网

  7月1日,根据央行发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,河北省将于今日开展大额现金管理试点,自10月起,浙江省、深圳市将陆续展开试点工作。

  各地对私账户管理金额起点是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万;对公账户管理金额起点为50万元。这意味着超过以上起点金额的现金,则需要预约和登记。

  根据央行官方解释,大额现金管理是反洗钱的重要内容。事实上,现在移动支付的业务迅速发展,但在流通中现金仍大量存在,大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道,而在这个过程中容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用,蕴含较大风险。

  知乎用户“Hanson”表示,现金交易相对非现金交易而言,现金交易痕迹少,可以有效割裂资金流动的链条,规避追踪检查,便于隐瞒交易事实、交易过程和交易结果。   南方财富网微信号:南方财富网